普通黃酒勾兌而成的黑莓酒有抗癌奇效，認(rèn)購”原始商單“后資產(chǎn)可10倍增值，老會員邀請推薦新成員有高提成。短短一年時間，江蘇煜耀生物科技有限公司（下簡稱煜耀公司）利用線上經(jīng)營虛假投資平臺，線下”拉人頭、發(fā)展下線“設(shè)立加盟店的模式，在30多個省市設(shè)立了4243家加盟店，斂財近8億元。
近日，南京市公安局溧水分局依法對煜耀公司實際控制人許國鎖等9名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪執(zhí)行逮捕。
普通黑莓變身抗癌神藥
2015年11月，許國鎖等人注冊成立煜耀公司，并在南京市溧水區(qū)租用了300余畝農(nóng)地用于種植黑莓，委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。同時，他們還大肆進(jìn)行廣告宣傳，聲稱該公司生產(chǎn)的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。
為擴(kuò)大宣傳、吸引更多加盟商參與，煜耀公司還專門聘請了醫(yī)說顧問檀某。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被警方執(zhí)行逮捕的檀某曾在上海某醫(yī)院做過心腦血管醫(yī)生，其從醫(yī)院離職后就開始銷售黑莓原液。檀某對外宣稱，其主治的一個尿毒癥患者服用了黑莓原液 3 個月后身體大有好轉(zhuǎn)。
”2017 年 3、4 月份之前， 我是煜耀公司的兼職講師，每月 5000 元報酬；之后成為全職講師，每月15000 元左右。講課次數(shù)很多，聽課人員都是加盟商，內(nèi)容是黑莓的歷史、營養(yǎng)價值、服用方法、案例分享、注意事項等。“檀某交代。
”事實上，黑莓原液只是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，防癌、抗癌的功效沒有科學(xué)依據(jù)。煜耀公司聘請的這些醫(yī)說顧問就是為了宣傳產(chǎn)品，發(fā)展會員和加盟商。“辦案民警介紹。
根據(jù)警方調(diào)查，短短一年多的時間內(nèi)，煜耀公司發(fā)展了4000余家加盟店，收取認(rèn)購金和加盟費(fèi)高達(dá)3億元，而所謂的黑莓產(chǎn)品實際價值僅3000余萬元。
”原始商單“10倍增值
為了吸引更多的會員和加盟商，煜耀公司對外聲稱要將”資產(chǎn)證劵化“，推出”原始商單“作為黑莓酒等產(chǎn)品的”虛擬證券“，所有購買”原始商單“的人都要在該公司設(shè)立的一個類似股票交易的平臺完成所謂買賣交割。
煜耀公司承諾1份為9萬元的原始商單，在指定的平臺上線交易后一年會有10倍的增值空間，9萬能變成90萬。
”2017 年 1 月公司第一期原始商單在平臺上市交易后，漲幅很大，最高點(diǎn)在 2 倍以上，大家就相信了，這樣加盟公司的人就多了，2017 年 3 月后加盟人數(shù)就有了顯著增長，公司收的加盟費(fèi)也是越來越多。“許國鎖交代說。
而所謂的交易平臺就是煜耀公司自己設(shè)立的，而所謂的增值是煜耀公司工作人員敲敲鍵盤就能實現(xiàn)的。虛假的”漲勢“，就是為了吸引越來越多的人參與進(jìn)來。
”煜耀公司給我提出工作要求是操控多個主力賬戶在平臺內(nèi)對商單互買互賣、自買自賣來提升交易平臺活躍度，營造二級市場繁榮的假象。“ 煜耀公司交易平臺工作人員李某向警方交代。
為了吸引更多人購買原始商單，許國鎖等人規(guī)定，會員要投資”原始商單“，必須由加盟商推薦，之后在平臺上購買。對于”原始商單“網(wǎng)上交易的收益，按照直接推薦的加盟商級別不同，旗艦店、中心店、社區(qū)店可以分別獲得14％、11％、5％的提成。同時，旗艦店還獲得管理區(qū)域內(nèi)所有”原始商單“線上銷售總額3％的提成。截至案發(fā)時，該非法交易平臺吸引的會員達(dá)3萬余人，涉及金額超過5億元，而平臺賬戶實際已無資金兌付給會員。
謹(jǐn)防新型傳銷陷阱
辦案民警介紹，許國鎖等人以推銷黑莓酒等產(chǎn)品為由，要求繳納金額不等的加盟費(fèi)獲得相應(yīng)級別的加盟資格，并為各級別的加盟商配發(fā)相應(yīng)份額的原始商單在網(wǎng)上平臺交易，采用推薦他人加盟獲取高額返利、虛假宣傳及人為操控平臺控制原始商單的漲跌等手段，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成以公司、旗艦店、中心店、社區(qū)店、普通會員等多層級的傳銷體系，在多地發(fā)展會員數(shù)萬人，涉案金額高達(dá)數(shù)億元，是典型的傳銷活動。
辦案民警介紹，目前類似煜耀公司這樣的”產(chǎn)品+渠道+互聯(lián)平臺+金融“新型傳銷詐騙，跟以往的傳銷不同，這種模式下不僅實行開放式的會員機(jī)制，還舉辦了實地考察、招商會等方式，為會員及準(zhǔn)會員營造了易于被接受的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和經(jīng)營模式，使會員在接受產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳的同時，堅定了發(fā)展下線會員的決心。
同時，為吸引更多會員加入，采用”線下加盟“和”線上平臺交易“同時進(jìn)行的方式，線下收取加盟費(fèi)，獲取線上平臺發(fā)展下線資格，以實物展示帶動會員興趣，以會員興趣帶動下線發(fā)展，同時進(jìn)一步提高了傳銷組織的真實化、可信度，最終實現(xiàn)以拉人頭獲得獎勵。
”煜耀公司主要打著集團(tuán)公司、公司上市、購買原始股等幌子，使受害者看不出其犯罪本質(zhì)，甚至很多投資者往往在不知不覺中成為違法犯罪的參與者，傳銷模式逐步演變?yōu)楦拍罨头蓊~傳銷，辦案民警說。
警方在此提醒，面對高額回報要理性投資，多方面深入了解投資項目，仔細(xì)查詢其登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律，切莫因為貪圖一時的利益，陷入傳銷的泥潭。
