四年前，山東省德州市某酒店內(nèi)人頭攢動、激情澎湃，一場聲勢浩大的“健康見面會”在此舉辦，很多人現(xiàn)場購買三款“包治百病”的保健品……
與此同時，一場跨省特大傳銷案拉開帷幕，歷時三年多，這起發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案塵埃落定，17人被判有期徒刑。
近日，德州檢察機關(guān)辦案人員向記者揭秘了這起傳銷案件的來龍去脈。
可治癌的“神藥”
2014年初，在德州市某高檔酒店的會議廳內(nèi)，人頭攢動，熱鬧非凡。自稱中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師的“茂林先生”正在這里舉行一場高規(guī)格的“健康見面會”。
開場的PPT短片演示中，放映了多位因患癌癥去世的名人，“茂林先生”講述了三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂，號稱這些藥品總部位于美國，是美國三個富豪家族創(chuàng)辦，采用的是純植物萃取的方式。并稱這三種藥已經(jīng)通過了美國GMP認(rèn)證，具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復(fù)視力等功效。
隨后，一位會員登臺，繪聲繪色地講述了吃“神藥”五天后治愈帕金森病的經(jīng)歷。他春風(fēng)滿面、精神煥發(fā)，并向在場人們宣告，有了這種“特效藥”，患病不再可怕。
這場見面會中的“茂林先生”，其真實姓名為王某，他是該組織中兩位傳奇人物之一，另一人為黃某，他倆被該組織內(nèi)很多人奉為“神話”。
黃某于廣西某高校退休后，不安于清閑，積極尋求發(fā)財之道。一次偶然機會，她接觸到了保健產(chǎn)品，很快看明白這其中的“玄機”，并決定以此開啟自己的第二次事業(yè)。她設(shè)計了一套銷售方案：進(jìn)入該銷售網(wǎng)絡(luò)，需要交納會費購買產(chǎn)品，這是入會條件，還要發(fā)展3個下線，3個下線再去分別發(fā)展3個人作為下線，以此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級并獲得推薦獎、消費獎、培育獎等各種獎勵。
而王某最先是黃某的下線，本人十分善于交際，先后將自己同鄉(xiāng)、親友發(fā)展成下線后，將自己包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師，化名“茂林先生”，前往各地巡回演講。他也自行設(shè)計了一套宣傳及返利制度，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，組織核心成員，成立“林鉆系統(tǒng)”，下線人數(shù)達(dá)到1000余人。
“神藥”無經(jīng)營資質(zhì)
這場見面會現(xiàn)場“激情澎湃”，同時也引起了公安機關(guān)的注意。鑒于該案涉案金額巨大，德城區(qū)檢察院派出經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點在于如何梳理層級分布和主要組織者，該組織網(wǎng)站內(nèi)存儲著詳細(xì)資料，這恰好是梳理關(guān)鍵點所在。
檢察官從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)偵查機關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對電子證據(jù)形式要求公安機關(guān)全面補證。證實該見面會為傳銷組織舉行的活動。
同時，通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其在國內(nèi)并未取得合法的經(jīng)營資質(zhì)，其銷售行為完全違背相關(guān)法律制度，產(chǎn)品內(nèi)含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，不具有治療的功效。
隨后，偵查人員奔赴上海、濟南等地，找到30余名受害人調(diào)查取證、固證。
多名受害人上當(dāng)受騙
受害人小齊表示，自己和大部分會員一樣，抱著發(fā)財夢入會，花錢替上線買了業(yè)績，現(xiàn)在難收回本金，但同時又抱著撈本的心態(tài)繼續(xù)發(fā)展下線。
而且，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，傳銷被包裝成了“保健品”的形式，在他們的組織中，有一部分人已經(jīng)被騙入組織，沒有意識到自己的行為涉及傳銷，進(jìn)而又將這種模式復(fù)制給親友，煽動他們加入其中，也有人因此“眾叛親離”。
受害人王燕（化名）介紹，自己于2010年患口腔癌，處于人生低谷，偶然得知有“神藥”可治療癌癥，花一萬元買了一套產(chǎn)品，服用后卻沒有效果。將該產(chǎn)品出售給她的趙某解釋說，這是因為她現(xiàn)在服用的劑量還不夠，只有加大劑量，才能殺死體內(nèi)的癌細(xì)胞。王燕又買了三套產(chǎn)品，增量服用。一年后，當(dāng)王燕病情擴大到整個口腔的時候，才知上當(dāng)，可是為時已晚，延誤了治療的最佳時間。
受害人方玉（化名）在2016年6月購買了該產(chǎn)品，服用半個月后覺得眼睛模糊，咨詢賣給她產(chǎn)品的人，對方依舊表示讓她加大劑量。4個月后仍不見好轉(zhuǎn)，方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤，一個眼球不得不摘除。
有了多名受害人的口供，辦案人員對犯罪事實進(jìn)行梳理，對證據(jù)進(jìn)行分類和固定。發(fā)現(xiàn)截至案發(fā)時，黃某、王某等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，這是德州市迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件。
17人被判有期徒刑
“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達(dá)162冊。”辦案檢察官說，這個案件涉及人員多，涉案價值大，牽扯群眾利益廣，開庭審理時面對31名辯護(hù)人的出庭辯護(hù)，這無疑將是一場硬仗！
此案初審被告共有17人，經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點為該組織經(jīng)營模式是否屬于非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以及各被告人是否為共同犯罪，確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。
對此，公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實證據(jù)證實，該組織在計酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利，消費者再繼續(xù)發(fā)展消費者，是傳銷的基本模式。被告人均不同程度地通過會議形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎勵，參與了傳銷活動的發(fā)起、策劃和操縱。
最終，17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出有罪判決。
但是，此案中除黃某等6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判單處罰金，檢察機關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定這屬于捕后被量輕刑類案件。同時，一審法院判決認(rèn)定起訴書中指控的黃某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額因為屬于網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認(rèn)定。
“解決爭議的關(guān)鍵在于事實，還原事實的關(guān)鍵在于證據(jù)。”承辦檢察官經(jīng)認(rèn)真審查認(rèn)定，對該部分電子證據(jù)取證過程中，采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應(yīng)予以排除。
于是，德城區(qū)檢察院遂向德州市中級人民法院提起抗訴。去年5月份，經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑，系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。
說法：揭開傳銷的神秘面紗
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，出現(xiàn)了一些新型傳銷活動。危害大、隱蔽性強，作案手段五花八門，被害人眼花繚亂，且受害后不自知，甚至煽動親朋好友加入其中。
一位不愿透露姓名的會員曾表示，抱著發(fā)財夢入會的會員，大多是花錢替上線買了業(yè)績，基本上難收回本金，但同時又都會抱著撈本的心態(tài)去繼續(xù)發(fā)展下線。
“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理，他們企圖不勞而獲、一夜暴富。”辦案人員說，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術(shù)如何高明，而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前有吸引力。
“識別傳銷主要看三個方面，一看加入是否需要認(rèn)購商品或交納費用；二看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬；三看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。”辦案人員分析說。
