從昨天起，由公安部、銀監(jiān)會制定的《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)正式頒布實施。《規(guī)定》明確電信詐騙資金凍結以溯源返還為原則，由公安機關區(qū)分3種不同情況返還，擅自返還或違反協(xié)助公安機關資金返還義務的單位和人員，將追究法律責任。
據(jù)介紹，根據(jù)國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部研究制定了該《規(guī)定》，并從昨天起頒布實施。
《規(guī)定》明確了“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件”、“凍結資金”等概念的內涵定義，指出電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶，實施的違法犯罪案件。凍結資金是指公安機關依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實施凍結措施，并由銀行業(yè)金融機構協(xié)助執(zhí)行的資金。
《規(guī)定》要求公安機關要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》職責、范圍、條件和程序，堅持客觀、公正、便民的原則，實施涉案凍結資金返還工作。公安機關負責查清被害人資金流向，及時通知被害人，并對權屬明確的被害人財產作出資金返還決定，實施返還。銀行業(yè)金融機構要依照有關法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時協(xié)助公安機關實施涉案凍結資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責督促、檢查轄區(qū)內銀行業(yè)金融機構協(xié)助查詢、凍結、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機關進行協(xié)調。
《規(guī)定》還明確，違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，擅自返還或違反協(xié)助公安機關資金返還義務的單位和人員，要依法追究法律責任。
市公安局相關部門負責人表示，返還凍結資金必須在公安機關內進行，警方將與事主當面制作相關法律文書，公安機關不會通過電話索取事主賬號、通過網(wǎng)銀轉賬等方式返還凍結資金，更不會收取任何“手續(xù)費”“保證金”“押金”等資金，請廣大群眾在提高警惕的同時，全力配合警方工作。
具體返還方式
《規(guī)定》明確，凍結資金由公安機關區(qū)分不同情況按以下方式返還:
1.凍結賬戶內僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人;
2.凍結賬戶內有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人;
3.凍結賬戶內有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結在案資金總額的比例返還。
按照比例返還的，公安機關應當發(fā)出公告，公告期為30日，公告期內被害人、其他利害關系人可就返還凍結提出異議，公安機關依法進行審核。
凍結賬戶返還后剩余資金在原凍結期內繼續(xù)凍結;公安機關根據(jù)辦案需要可以在凍結期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機關可以按照本規(guī)定啟動新的返還程序。
成效
查控中心已經(jīng)凍結11億元
昨天上午，全國唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪查控中心(以下簡稱“查控中心”)正式揭牌。
今年1月，經(jīng)公安部授權，北京市公安局成立了該查控中心，主要承擔全國電信網(wǎng)絡詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。
截至目前，查控中心已凍結全國涉案賬戶40余萬個，凍結資金11億余元;通過工作減少群眾損失18億余元;關停涉案手機號碼13萬余個、400號碼近3萬個，處理偽基站假鏈接1萬余個。
北京警方介紹，截至今年8月31日，全市電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%;其中境外實施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%;群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件1000余起，同比上升2.49%;抓獲犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。
昨天上午，12名被騙事主代表來到北京公安局刑偵總隊，警方將700余萬元返還給被騙事主。據(jù)了解，此次共凍結追回電信詐騙被騙資金5000余萬元，后續(xù)，警方將陸續(xù)按照規(guī)定將凍結款發(fā)還給事主。
行動
63名嫌犯被從柬埔寨押解回國
昨天20時許，63名電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人(大陸50人、臺灣13人)被中國警方從柬埔寨押解回國，將由江蘇南京公安局負責進一步審查。
據(jù)警方介紹，近日，柬埔寨移民總局根據(jù)公安部赴柬工作組提供的相關線索，在金邊搗毀一處電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點，將63名犯罪嫌疑人抓獲，并繳獲一批作案工具。
經(jīng)初查，該犯罪團伙冒充公檢法機關，大肆向中國大陸居民撥打電話實施電信網(wǎng)絡詐騙，具體案件數(shù)量和涉案金額正在進一步核查中。由于受害人是大陸民眾，且此案是團伙作案，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，中方將63名犯罪嫌疑人全部帶回中國大陸依法處理，公安部指派江蘇南京市公安局負責案件偵辦。按照兩岸協(xié)商達成的有關共識，大陸公安機關已通過兩岸共同打擊犯罪渠道，將有關情況通報臺方。
據(jù)了解，自去年11月公安部部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動以來，公安部已先后17次組織工作組赴肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、老撾、印尼等地，搗毀境外電信網(wǎng)絡詐騙窩點65個、抓獲犯罪嫌疑人1168名(其中臺灣居民347人)，破案3300余起，涉案金額7.1億元。
