兩家公司的“老總”在網(wǎng)上要錢，會計立即匯款，不料把錢匯給了騙子。警方根據(jù)線索追查，赴廣西抓獲正在“洗錢”的男子潘某，他用贓款在網(wǎng)上買游戲卡，低價出售再提現(xiàn)，涉案70多萬元。記者昨悉，襄陽市襄州區(qū)人民法院認定潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑7年，并處罰金10萬元。
“老板”網(wǎng)上要錢兩名會計被騙45萬余元
去年7月23日9時許，襄陽一家新能源汽車公司的會計彭女士發(fā)現(xiàn)“老板”在網(wǎng)上找她：“公司簽了一份借款合同，需要付22萬元給客戶。”彭女士就讓“老板”把匯款賬號發(fā)過來，“老板”發(fā)來賬號后，催她趕緊匯款，彭女士照辦。
隨后，“老板”的網(wǎng)絡賬號卻突然下線了，她以為公司斷網(wǎng)了，沒當回事。沒想到兩小時后，老板來電話問“你給誰轉款”，彭女士這才醒悟被騙，馬上報警。
同一時間，另一家公司的會計劉先生也接到“老板”在網(wǎng)上發(fā)的匯款信息，劉先生按要求匯出23萬多元。后來“老板”讓他再匯26萬元，他感覺不對勁打電話給老板核實，發(fā)現(xiàn)受騙。
“洗錢”被警方抓現(xiàn)行男子家屬退還贓款
由于網(wǎng)絡詐騙隱秘性強，偵破難度大，警方介入后決定從贓款流向入手，經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)兩家公司被騙的錢多次被轉賬，騙子的網(wǎng)絡賬號和網(wǎng)銀轉賬是在廣西南寧的同一個IP地址上登錄的，而兩筆被騙的錢被充值到了一個支付寶賬號上，通過這些信息，鎖定了犯罪嫌疑人之一的潘某。
同年8月27日，警方抓獲了正在“洗錢”的潘某。潘某家屬也將騙彭女士和劉先生的456480元退回。
潘某交代，他在朋友家吃飯時認識了“阿陳”，對方說“網(wǎng)絡詐騙來錢快”，潘某則說自己能把錢“洗白”，兩人一拍即合，開始了合作。隨后，潘某花700元，買了10張身份證及對應的銀行卡、U盾，用來接收“阿陳”的贓款。每次“阿陳”利用網(wǎng)絡賬號詐騙得手之后，就打電話通知潘某。收到贓款后，潘某用網(wǎng)上銀行買游戲點券，在網(wǎng)上低價出售，再從綁定的銀行卡中提現(xiàn)，與“阿陳”分贓。
今年7月10日，此案在襄州區(qū)人民法院開庭。檢方指控，潘某與他人合謀，將他人詐騙得來的錢“洗白”，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
法院認為，潘某明知這70余萬元是贓款，仍幫忙變現(xiàn)、轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法官表示，之所以沒有定被告人潘某詐騙罪，是因為現(xiàn)有證據(jù)無法證明該詐騙行為是由潘某參與實施。（記者李光正 通訊員張廣宇、王春蘭）
