圖為，警方現場收繳的部分POS機 唐時杰 攝
圖為，現場查獲的部分涉案銀行卡 唐時杰 攝
中新網武漢1月16日電 (王威 張琳 唐時杰 徐金波)武漢警方16日稱，歷經2個多月的偵查，破獲一個集代辦信用卡詐騙、MALL商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣詐騙手段的跨省電信網絡詐騙犯罪集團，抓獲涉嫌違法犯罪人員183名，偵破電信網絡詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬元。
2017年10月26日，家住河北省石家莊市的趙女士匆匆趕到武漢市公安局江岸區分局報案。趙女士向民警講述，10月初的一天晚上，她在手機百度上看到一則代辦信用卡的小廣告，因為想貸款買車，于是她點擊鏈接，在網頁上填寫了個人申請資料。
10月14日，她接到電話，對方稱信用卡已申請成功，要她交300元的手續費才能寄卡，趙女士交錢后果真收到了一張信用卡。對方稱“卡要激活才能使用”讓她交了1500元，之后又以“審核沒通過”、“需要提升信用額度”、“流水賬記錄資金不夠”等為由，反復要求趙女士繼續打款，趙女士急著要卡，沒多想就照做了，又先后分4次總共匯了45000元。錢匯出去，卡卻仍舊不能用，趙女士到銀行去一查，卡是假的，她這才慌了。銀行流水顯示，騙子銀行卡的開卡地在湖北武漢，于是她趕到武漢報警求助。
江岸警方根據趙女士提供的騙子的卡號，從資金流向入手一路追查，發現被騙款經過多張銀行卡多次轉手，最后通過一臺POS機刷卡“消費”了，線索就此中斷。民警通過調取該POS機的刷卡流水，查到8家銀行的53張銀行卡刷卡記錄。民警逐一查證，竟然發現其中有12張卡涉及全國范圍內13起電信詐騙案，種種跡象顯示，其背后極可能隱藏一個電信詐騙犯罪網絡。
民警先后多次出差至湖北安陸、廣水、隨州、天門等地追查涉案資金流向。通過調取POS機刷卡記錄、涉案銀行卡流水明細、ATM機取款視頻，串并了北京、上海、新疆、甘肅、內蒙等地的109起案件，涉案金額達300余萬元。
12月17日，武漢市公安局組織江岸區分局及市局刑偵、網安、技偵、視頻偵查等部門成立“12.17”專案組，圍繞涉案資金流轉、涉案重點人員身份繼續深挖。經偵查，先后發現了由1個贓款套現團伙、10多個各類詐騙團伙組成的特大跨省電信犯罪網絡，并基本掌握了其主要結構和活動窩點。
今年1月，中國公安部將該案列為督辦案件，并由湖北省公安廳協調與該案偵破線索有交叉的重慶榮昌、重慶江北等地警方協同武漢警方統一行動。
1月9日上午，武漢警方集中400余名警力，在武漢、孝感等兩地同時展開集中收網行動。行動中，共搗毀詐騙窩點13個，抓獲涉電信詐騙犯罪嫌疑人183名，查扣涉案電腦113臺、手機216部、銀行卡643張、pos機203部、話術本32本、賬本32本。
據江岸區公安分局刑偵大隊辦案民警介紹，該特大跨省電信詐騙集團不同于單一的電信詐騙犯罪團伙，呈現網絡化、產業化、鏈條化、多樣化，各小團伙之間結構松散，分工明確。經審查，蔡某、王某等人組織的13個小詐騙團伙，分別采取代辦虛假信用卡詐騙、MALL商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣手段實施電信網絡詐騙。所得贓款通過張某、劉某等人的套現團伙，利用POS機或銀行ATM機套現。
目前，警方已查證涉及全國多省市電信詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬元，102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，該案正在進一步審查深挖中。
