近日(12日)，河南社旗警方通報破獲了一起由公安部督辦的特大電信詐騙案。犯罪嫌疑人冒充國家扶貧辦工作人員，以交費申請扶貧資金為名建立微信群，實施詐騙。據警方初步查明，該案的受害人達到了6萬余名，涉案金額近600萬元。
以申請扶貧款為名 在微信群里行騙
2017年6月，家住河南省社旗縣的惠某被網友夏某拉進一個微信群。夏某告訴大家，有一筆數額巨大的扶貧專項資金即將發放，負責此事的國家扶貧辦工作人員找到夏某，要她負責組織資金的報名申請工作。
涉案人員 惠某：這個項目每個人交10元制卡費，到時候給我們制作一個專項的扶貧專用卡，到時候國家有下發扶貧資金的時候，就可以直接(發)往這些辦好的卡里面。
夏某表示，辦好卡就能得到幾十萬的扶貧資金，并在群里展示了這個項目的相關材料以及負責人的工作證件。
涉案人員 惠某：有歷史遺留下來的一些民族資產，存在美國花旗銀行。最近國家跟美國進行交涉，美國他們是愿意把這些錢給我們，這件事情不能把這個款給某一個人，每一筆存款資金都要分人頭，分給一批人，這一批人就是要建檔立卡，審核資料。
交完10元制卡費的幾天后，惠某再次接到微信群里的通知，因為這筆扶貧資金數額巨大，每人還要再交90元的個人所得稅。考慮到錢不多，大家還是陸陸續續地交了錢。因為在群里表現的積極活躍，夏某讓惠某幫忙負責收錢和統計交款人信息。
涉案人員 惠某：我在中間就是負責去報單，看零零散散收上來的錢和這些賬目對不對，和賬目一致的，就把這個款打給他指定的一個賬戶。前前后后打了有二十次左右，累計有89萬零幾百塊錢。
然而錢交了上去，之前承諾的銀行卡和資金卻遲遲沒有發放。2017年9月，這個項目的負責人也失去了聯絡。這時惠某才意識到自己上當了，隨后向社旗警方報了案。
警方追蹤 主要犯罪嫌疑人落網
據警方調查，這個所謂的扶貧項目并不存在，而項目負責人的身份證件也都是偽造的。警方判斷這是一起以“精準扶貧”為名，帶有傳銷性質的電信詐騙案。根據犯罪嫌疑人留下的郵件、賬號等信息，警方最終將犯罪嫌疑人楊某平等人抓獲。
接到報案后，社旗警方趕赴湖北武漢，將與惠某聯系的網友夏某控制。據夏某交待，這個項目的負責人叫汪先念，自稱是國家扶貧辦專員。警方經調查，發現犯罪嫌疑人使用的這個名字和身份全是偽造的。案發后，犯罪嫌疑人的電話號碼被注銷，用來接收信息的電子郵箱也不再使用。
社旗縣公安局刑警大隊大要案中隊長 王宏展：我們根據分析這個QQ郵箱，看它使用的IP登錄的地址，是顯示在廣西的百色。然后我們就去百色實地查證了這個IP。查證IP之后，這個QQ郵箱用了一下就停了，沒有再用。
2017年11月下旬，警方發現這個郵箱再次被激活使用。經過對郵箱的信息進行分析比對，警方確定了犯罪嫌疑人的行動軌跡，并于12月15日在廣西南寧將犯罪嫌疑人楊某平抓獲。隨后，根據現場繳獲銀行卡的轉賬記錄，警方又將其同伙楊某忠、陳某等人抓獲。經初步查明，楊某平從2017年年初開始冒充國家扶貧辦工作人員進行詐騙。
社旗縣公安局刑警大隊大隊長 邱剛：通過微信聊天，偽造一些扶貧項目，叫你去參與，參與了以后，交個報名費，一個會員費，下一步等這個項目批下來，你就可以享受高額的回報。
為了吸引更多參與者，楊某平讓積極參與的人員建立微信群，成為群主，鼓動他們發展自己的下線，并按發展人數對這些微信群主進行分級，許以重金利誘。
社旗縣公安局刑警大隊大要案中隊長 王宏展：發展夠兩千人，你可以成為大群主。小群主享受的是120萬的補助，大群主享受的就是180到300萬之間的補助。
據警方統計，截至2017年12月份，楊某平已經在全國發展了53個微信群，受害人達到了6萬余人。目前，該案的11名主要嫌疑人已被社旗縣人民檢察院以詐騙罪、組織領導傳銷罪逮捕，涉案的53名微信群主已全被警方控制，案件還在進一步偵辦中。
“朋友”滯留機場需繳罰款?騙局!
近日(7月10日)，家住上海的張先生到銀行幫朋友繳納罰款，實際上，這位所謂的朋友，是早有預謀加了張先生微信好友的詐騙分子，所幸銀行工作人員及時發現異常，阻止了張先生向對方轉賬匯款。
事發當天，張先生來到銀行辦理轉賬業務，聲稱要為在國外機場被扣留的朋友繳納2萬多元的罰款。柜員詢問張先生是否認識對方，張先生表示他們在微信上一直有聯系。
張先生：對方說他來中國看我，在馬蘭西亞的機場過掃描機，掃出包里面有現金。馬來西亞機場說他洗錢罪。
據了解，張先生說的這位朋友，自稱是美籍華人，從事投資理財業務，半月前加了張先生的微信好友，并時常與張先生交流投資業務。就在事發前一日，這位朋友突然說他在回國路上經過馬蘭西亞轉機時，因攜帶大量美元被當地邊檢扣留，需要繳納2萬多元的罰款。
張先生：當時我一激動，我說朋友出事也要幫這個忙。
銀行工作人員 陳姍：對方說找(馬來西亞的)機場一個好心的警察來幫他處理這件事情，收款又是深圳的一個(個人)賬號，明顯出現了問題。
在此期間，張先生的微信頻頻在響，對方一直催促張先生匯款，并且告知不要與銀行工作人員說太多。
銀行工作人員 陳姍：從基本的常識來講，機場如果發現這些錢他會有一個標準的處理流程，絕對不會是由一個個人的賬號來處理的。
銀行工作人員判斷，張先生可能遭遇了電信詐騙，及時阻止了匯款，并向警方報了案。經過警方初步調查，確定這是一起電信詐騙。目前當地警方已經立案，案件正在進一步偵辦中。
